适度2025年2月14日收盘，东方锆业(002167)报收于8.28元，下落1.08%，换手率8.58%，成交量65.11万手，成交额5.43亿元。

当日关心点往复信息汇总：东方锆业主力资金净流出3592.45万元，占总成交额6.61%，而游资资金净流入3428.13万元，占总成交额6.31%。公司公告汇总：东方锆业第八届董事会第十九次会议通过选举甘学贤先生和郭良坡先生为非零丁董事的议案，并决定于2025年3月3日召开第二次临时激动大会。往复信息汇总

东方锆业2025年2月14日的资金流向显露，主力资金净流出3592.45万元，占总成交额6.61%；游资资金净流入3428.13万元，占总成交额6.31%；散户资金净流入164.32万元，占总成交额0.3%。

广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年2月13日下昼16：30召开，会议应出席董事5名，实质出席5名，由董事长冯立明主握，监事及高等束缚东说念主员列席。会议适当《公王法》和《公司礼貌》限定。

会议审议通过了以下两项议案：1. 《对于补选公司非零丁董事的议案》：选举甘学贤先生和郭良坡先生为公司第八届董事会非零丁董事，表决效果均为应允5票，反对0票，弃权0票。该议案已由第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名委员会合计两位候选东说念主具备担任董事的任职履历，适当《公司礼貌》限定的任职条目。该事项尚需提交公司激动大会审议，并禁受齐集投票边幅进行逐项表决。关联公告已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网败露。2. 《对于提请召开公司2025年第二次临时激动大会的议案》：表决效果为应允5票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年3月3日召开2025年第二次临时激动大会，具体告知详见上述媒体败露内容。

备查文献包括第八届董事会第十九次会议有筹算及提名委员会第三次会议有筹算。

广东东方锆业科技股份有限公司将于2025年3月3日下昼3:30召开2025年第二次临时激动大会，会议场地为汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园概括楼会议室。会议禁受现场投票和收集投票相衔尾的边幅，收集投票时分为2025年3月3日9:15－15:00。股权登记日为2025年2月24日。

会议审议事项为《对于补选公司非零丁董事的议案》，选举甘学贤先生和郭良坡先生为公司第八届董事会非零丁董事，禁受齐集投票制，激动所领有的选举票数为其所握有表决权的股份数目乘以应选东说念主数。

登记边幅包括信函或传真，登记时分为2025年2月28日9:00-17:30，场地为汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园概括楼董事会布告办公室。参会东说念主员食宿及交通用度自理。相关东说念主：刘磊、赵超，相关电话：0754-85510311，传真：0754-85500848。

广东东方锆业科技股份有限公司（证券代码：002167，证券简称：东方锆业）笔据关联法律法例及《公司礼貌》的限定，为完善公司责罚结构，拟补选两名非零丁董事。经董事会提名并由提名委员会进行履历审查，董事会于2025年2月13日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《对于补选公司非零丁董事的议案》，应允提名甘学贤先生、郭良坡先生为第八届董事会非零丁董事候选东说念主。上述东说念主员任期自激动大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。本次补选的董事候选东说念主当选后，公司第八届董事会成员组成适当关联法律法例及《公司礼貌》要求，公司董事会中兼任公司高等束缚东说念主员以及由员工代表担任的董事东说念主数计较不普及公司董事总额的二分之一。上述非零丁董事候选东说念主的任职履历适当关联法律、行政法例、范例性文献的限定，不存在《公王法》《公司礼貌》限定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会细目为市集禁入者的情况；不存在被深圳证券往复所认定不适当担任上市公司董事的其他情形。特此公告。广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇二五年二月十三日。

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