（原标题：2024年第四次临时推进大会有绸缪公告）

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-078

上海宏英智能科技股份有限公司 2024年第四次临时推进大会有绸缪公告

特殊领导： 1、本次推进大会无加多、变更、否决提案的情况，亦不存在变更昔时推进大会有绸缪的情况。 2、本次推进大会以现场投票与网罗投票联络合的口头召开。

一、会议召开基本情况 1、会议召开技能：2024年12月25日（星期三）14:00。 2、会议召集东说念主：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 3、会议主握东说念主：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不可主握本次推进大会，整体董事共同推举公司董事曾红英女士主握本次推进大会。 4、会议召开口头：公司2024年第四次临时推进大会聘用现场投票及网罗投票联络合的口头召开，以现场连合通信口头召开本次会议。这次通过通信口头参会或列席会议的东说念主员视为插足现场会议；通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体技能为：2024年12月25日上昼9:15至9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体技能为：2024年12月25日上昼9:15至2024年12月25日下昼15:00技能的苟且技能。 5、本次会议的召集和召开神色适合《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司推进大会法令》等相干法律法例、部门规章、范例性文献及《公司法令》的规定。

二、会议出席情况 1、推进出席的总体情况 通过现场和网罗投票的推进共85东说念主，代表股份总额67,719,960股，占公司有表决权股份总额（已扣除公司回购专户股份380,000股，下同）比例为65.8820%； 其中通过现场投票的推进共3东说念主，代表股份总额25,261,420股，占公司有表决权股份总额比例为24.5758％；通过网罗投票的推进共82东说念主，代表股份总额42,458,540股，占公司有表决权股份总额比例为41.3062％。 2、中小推进出席的总体情况 通过现场和网罗投票的中小推进共81东说念主，代表股份总额175,560股，占公司有表决权股份总额比例为0.1708％； 其中，通过现场投票的中小推进共1东说念主，代表股份总额100股，占公司有表决权股份总额比例为0.0001％；通过网罗投票的中小推进共80东说念主，代表股份总额175,460股，占公司有表决权股份总额比例为0.1707％。 3、公司董事、监事、高档惩处东说念主员以现场或通信口头出席或列席了本次会议，本次推进大会的见证讼师现场出席了本次会议。

三、提案审议表决情况 本次推进大会以现场投票连合网罗投票的口头表决如下： 1、审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》： 总表决情况：情愿67,696,520股，占出席本次推进大会灵验表决权股份总额的99.9654%；反对14,480股，占出席本次推进大会灵验表决权股份总额的0.0214％；弃权8,960股，占出席本次推进大会灵验表决权股份总额的0.0132%。 其中，中小推进表决情况：情愿152,120股，占出席本次推进大会中小推进灵验表决权股份总额的86.6484%；反对14,480股，占出席本次推进大会中小推进灵验表决权股份总额的8.2479%；弃权8,960股，占出席本次推进大会中小推进灵验表决权股份总额的5.1037%。 表决成果：此议案为粗莽有绸缪议案，本议案照旧出席推进大会的推进（包括推进代理东说念主）所握灵验表决权股份总额的二分之一以上通过。 2、审议通过了《对于拒绝部分募投名堂并将剩余召募资金用于恒久性补充流动资金暨部分募投名堂宽限的议案》： 总表决情况：情愿67,693,420股，占出席本次推进大会灵验表决权股份总额的99.9608%；反对14,480股，占出席本次推进大会灵验表决权股份总额的0.0214％；弃权12,060股，占出席本次推进大会灵验表决权股份总额的0.0178%。 其中，中小推进表决情况：情愿149,020股，占出席本次推进大会中小推进灵验表决权股份总额的84.8827%；反对14,480股，占出席本次推进大会中小推进灵验表决权股份总额的8.2479%；弃权12,060股，占出席本次推进大会中小推进灵验表决权股份总额的6.8694%。 表决成果：此议案为粗莽有绸缪议案，本议案照旧出席推进大会的推进（包括推进代理东说念主）所握灵验表决权股份总额的二分之一以上通过。

四、讼师出具的法律成见 1、讼师事务所称呼：上海市锦天城讼师事务所 2、讼师姓名：楼春晗、包诗韵 3、法律成见：上海市锦天城讼师事务所指派楼春晗讼师和包诗韵讼师现场出席了本次会议，进行见证并对本次推进大会出具了法律成见书，讼师觉得：公司2024年第四次临时推进大会的召集和召开神色、召集东说念主经验、出席会议东说念主员经验及表决神色等，均适合《公司法》《上市公司推进大会法令》等法律、法例和范例性文献及《公司法令》的相干规定，本次推进大会会议酿成的有绸缪均正当灵验。

五、备查文献 1、上海宏英智能科技股份有限公司2024年第四次临时推进大会有绸缪； 2、上海市锦天城讼师事务所对于上海宏英智能科技股份有限公司2024年第四次临时推进大会之法律成见书。

特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2024年12月26日