（原标题：董事会薪酬与考察委员会使命笃信（2024年12月））

苏州宇邦新式材料股份有限公司董事会薪酬与考察委员会使命笃信

为进一步设立健全公司董事及高等料理东说念主员的考察和薪酬料理轨制，完善公司科罚结构，公司开拓董事会薪酬与考察委员会，并制定本使命笃信。

第一章 总则 - 第一条：设立健全董事及高等料理东说念主员的考察和薪酬料理轨制，完善公司科罚结构。 - 第二条：薪酬与考察委员会是凭证公司功令开拓的特意使命机构，对董事会放心。 - 第三条：董事是指在公司支取薪酬的董事，高等料理东说念主员是指董事会聘任的总司理、副总司理、董事会布告、财务放心东说念主及由总司理提请董事会认定的其他高等料理东说念主员。

第二章 东说念主员构成 - 第四条：薪酬与考察委员会由3名董事构成，其中独处董事应占半数以上并担任主任（召集东说念主）。 - 第五条：委员由董事长、1/2以上独处董事大概合座董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 - 第六条：设主任1名，由独处董事委员担任，放心召集和主理委员会会议。 - 第七条：委员任期与同届董事会董事任期一致，连选不错连任。 - 第八条：委员去职、免职或其他原因导致东说念主数低于规章东说念主数的2/3时，公司董事会应实时增补新的委员东说念主选。 - 第九条：公司东说念主力资源部为薪酬与考察委员会的渊博服务机构，提供公司连络筹办方面的良友及被考评东说念主员的连络良友。 - 第十条：《公司法》、公司功令对于董事义务的规章适用于薪酬与考察委员会委员。

第三章 职责权限 - 第十一条：主要职责权限包括琢磨和审查董事、总司理和其他高等料理东说念主员的考察法子、薪酬计策与有蓄意，组织和拟定中恒久激发筹办，监督薪酬轨制实验情况，以及董事会授权的其他事宜。 - 第十二条：可向董事会提交议案，由董事会审议决定。 - 第十三条：应用权利必须得当《公司法》、公司功令及本使命笃信的连络规章，不得挫伤公司和激动的利益。 - 第十四条：提议的公司董事的薪酬筹办，须报经董事会喜悦后，提交激动会审议通事后方可实施；公司高等料理东说念主员的薪酬分派有蓄意须报董事会批准。 - 第十五条：履行职责时，公司联系部门应赐与勾搭；如有需要，不错聘任中介机构提供专科观点，连络用度由公司承担。

第四章 决策方式 - 第十六条：公司东说念主力资源部放心作念好薪酬与考察委员会决策的前期准备使命，麇集、提供公司连络薪酬与考察事宜方面的良友。 - 第十七条：对董事和高等料理东说念主员考评方式包括述职和自我评价、绩效评价、提议薪金数额和奖励相貌，表决通事后报公司董事会审议。

第五章 会议的召开与奉告 - 第十八条：会议分为按时会议和临时会议，按时会议应在上一管帐年度竣事后的四个月内召开。 - 第十九条：会议可摄取现场会议相貌，也不错摄取非现场会议的电子通讯相貌或现场和电子通讯相聚积相貌召开。 - 第二十条：按时会议应于会议召开前5日发出会议奉告，临时会议应于会议召开前3日发出会议奉告。 - 第二十一条：会议奉告应至少包括会议召开时辰、地点、期限、议题、连络东说念主及连络相貌、奉告日历。 - 第二十二条：会议奉告以传真、电子邮件、电话及专东说念主投递等相貌奉告诸君委员。

第六章 议事与表决方式 - 第二十三条：会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。 - 第二十四条：每别称委员有一票表决权，会议作出的决议，必须经合座委员过半数通过方为有用。 - 第二十五条：委员不错亲身出席会议，也不错请托其他委员代为出席会议并应用表决权。 - 第二十六条：会议表决相貌为记名投票表决；临时会议不错摄取传真、电话相貌进行并以传真相貌作出决议。 - 第二十七条：公司东说念主力资源部放心东说念主和公司非委员董事受邀不错列席会议；委员会以为如有必要，也不错召集与会议议案连络的其他东说念主员列席会议。 - 第二十八条：会议督察连络委员会成员的议题时，当事东说念主应藏匿。 - 第二十九条：会议的召开方式、表决相貌剖析议通过的薪酬计策与分派有蓄意必须革职连络法律、律例、公司功令及本使命笃信的规章。 - 第三十条：会议应当有书面纪录，出席会议的委员应当在会议纪录上签名；会议纪录由公司董事会布告保存，保存期限不少于10年。 - 第三十一条：会议通过的议案及表决服从，应以书面神志报公司董事会。 - 第三十二条：出席会议的委员对会议所议事项有守密义务，不得私自清晰连络信息。

第七章 藏匿轨制 - 第三十三条：委员个东说念主或其嫡派支属或委员过甚嫡派支属舍弃的其他企业与会议所督察的议题有径直大概转折的是非关系时，该委员应尽快向薪酬与考察委员会清晰是非关系的性质与进度。 - 第三十四条：有意害关系的委员在会议上应当详备阐明联系情况并明确暗示自行藏匿表决。 - 第三十五条：会议在不将有意害关系的委员计入法定东说念主数的情况下，对议案进行审议并作念出决议。 - 第三十六条：会议纪录及会议决议应写明有意害关系的委员未计入法定东说念主数、未进入表决的情况。

第八章 薪酬考察 - 第三十七条：委员在闭会本事不错对董事和高等料理东说念主员的事迹情况进行必要的追踪了解，公司各联系部门应给予积极勾搭，实时向委员提供所需良友。 - 第三十八条：委员有权查阅公司年度筹办筹办、投资筹办、筹办所在、按时施展、财务报表、各项料理轨制、激动会、董事会、监事会、总承办会议决议及会议纪录、其他联系良友。 - 第三十九条：委员不错就某一问题向董事和高等料理东说念主员提议质询，被质询的董事和高等料理东说念主员应作出回复。 - 第四十条：委员凭证了解和掌抓的情况良友，聚积公司筹办所在完成情况并参考其他联系成分，对董事和高等料理东说念主员的事迹所在、薪酬有蓄意、薪酬水对等作出评估。

第九章 附则 - 第四十一条：除非有至极阐明，本使命笃信所使用的术语与公司功令中该等术语的含义疏浚。 - 第四十二条：本使命笃信自董事会决议通过之日起收效并实施。 - 第四十三条：本使命笃信未尽事宜，按国度连络法律、律例和公司功令的规章实验；如与国度日后颁布的法律、律例或经正当方式修改后的公司功令相抵牾时，按国度连络法律、律例和公司功令的规章实验，独立即改变，报董事会审议通过。 - 第四十四条：本使命笃信由董事会放心讲授。