（原标题：第十二届董事会第三十三次会议方案公告）

国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事8名，本色出席8名，由董事长吴城主握。会议审议通过三项议案：

审议通过《对于2025年度对外担保额度预测的议案》，具体内容详见同日露馅的《对于2025年度对外担保额度预测的公告》。该议案已获沉寂董事有益会议通过，尚需提交2025年第四次临时鼓励大会审议。

审议通过《对于拟变更意见限制并矫正的议案》，矫正后的意见限制加多了“化工产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物销售（不含许可类化工产物）；基础化工原料制造（不含危机化学品等许可类化学品的制造）”。除上述条件外，《公司规定》其他条件不变，尚需提交2025年第四次临时鼓励大会审议通过，并授权公司意见层办理工商变更登记等关系事宜。

审议通过《对于召开2025年第四次临时鼓励大会的议案》，具体内容详见同日露馅的《对于召开2025年第四次临时鼓励大会的见知》。